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제25기 정기주주총회 소집 공고
2020.03.12
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제25기 정기 주주총회 소집공고
1. 일 시 : 2020년 03월 30일 (월) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60, ㈜알에프텍 주주총회장
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제25기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (별도 및 연결) 승인의 건
제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지ㆍ공고 사항을 당사의 인터넷홈페이지(http:// www.rftech.co.kr/)에 게재하고 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)
7. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 신분증
-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인장 날인), 주주 신분증사본, 대리인의 신분증
*법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 법인인감증명서), 대리인의 신분증8. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2020년 03월 12일
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60
주식회사 알에프텍
대표이사 이 진 형 (직인생략)